比特币洗钱案例研究：2020 年至少 13% 的比特币犯罪收益将通过私人钱包转移

根据区块链分析公司发布的一项研究，2020 年至少有 13% 的比特币犯罪收益将通过私人钱包转移，高于 2019 年的 2%。

在一份题为“加密资产中的金融犯罪类型”的报告中，联合创始人兼首席科学家汤姆博士指出，截至 2020 年，价值超过 6 亿美元的比特币已通过暗网市场、盗窃和其他类型的隐私进行洗钱。诈骗钱包。

重点介绍了与加密货币相关的最著名事件之一：7 月的 Twitter 黑客事件，黑客控制了社交媒体平台上的 130 多个知名账户兖州比特币洗钱案件，通过 Wasabi Wallet 收集比特币，并通过部署的骗局 Money 进行洗钱。

报告中引用的另一个例子是 9 月份亚洲交易所 Kucoin 被盗的价值 8 亿美元的加密货币比特币洗钱案，分析显示 Wasabi 钱包再次被用来混入部分被盗资金。

报告称兖州比特币洗钱案件，隐私钱包现在是犯罪分子的一种新的洗钱工具。

根据 Dr. Bitcoin Money Laundering Cases，在过去几年中，犯罪分子已经从使用混合器转向使用隐私钱包。 混合器是一种服务，允许用户存入比特币，然后从 pol 中取出不同的比特币，打破区块链的踪迹。

在某些情况下，混合器供应商（例如 Helix）因违反 AML 而被罚款数百万美元。 博士给出了他对隐私钱包的看法：

隐私钱包帮助用户实现隐私。 使用混合器或隐私钱包是完全合法的，金融隐私是任何开放社会的基础。

但区块链数据显示，犯罪分子已迅速利用这一新工具，这对寻求打击涉及加密资产的金融犯罪的监管机构、执法和合规专业人员来说是一个越来越大的挑战。 巨大的挑战。

根据 2020 年的一项研究，截至 2020 年 12 月 3 日，暗网市场今年迄今已创造了创纪录的 8 亿美元。 交易中最常用的加密货币是比特币、比特币现金、莱特币和 USDT。