比特币的缺点以及如何使用区块链进行追踪

Mark Hochstein 是 CoinDesk 的主编。这里表达的观点是他自己的，所以不要责怪他的同事。

下面的文章最初出现在 CoinDesk Weekly 上，这是一个专门为我们的订阅者定制的时事通讯。

两张照片 1 美元。一种是新鲜的，来自美国薄荷。另一个被揉成一团，上面覆盖着面包屑和鼻屎。

每个都与另一个相同。不管它以前属于可口可乐经销商还是科赫兄弟。这对公共汽车来说很好。

这是可以互换的。这是我们认为理所当然的货币的基本属性之一。但在加密货币中，可替代性是有风险的，部分原因在于区块链的透明性，钱包地址是匿名的，但它们之间的资金流动是公开的，所有人都可以看到。

上周，一家名为 Bitfury 的初创公司推出了一套软件工具，以帮助追踪比特币公共分类账上的非法活动，并提醒人们注意风险。

正如 CoinDesk 的 Michael del CasTIllo 报道的那样，该平台是 Bitfury 试图“一次又一次地帮助比特币超越其与黑市交易的联系”。 Bitfury 首席执行官 Valery Vavilov 表示，Crystal 将让用户“查看你从绿色或黑色获得的比特币地址是否正确。”

作为一家挖矿公司，Bitfury 并不是第一家提供这种窥探服务的公司——CoinDesk 文章指出，Chainalysis、EllipTIc 和 Skry（现为 Bloq 的一部分）已经进入市场。

当然，在其他人平等的情况下抓捕罪犯是一个值得追求的目标。 （为了便于讨论，我们假设这里提到的所有“罪行”都是真正的罪行，即受害者的罪行。）

此外，通过帮助其他初创公司获得或保留在传统金融机构的账户，这些公司提供的监控可能还有另一个好处。由于与非法活动有关，银行一直不愿为该行业服务。如果他们能够证明他们的客户没有转移“肮脏”的资金，他们也许可以让他们的监管机构适应这个行业。

但以这种方式使用区块链也可能适得其反。

列入黑名单的余额

正如 Chris Burniske 和 Jack Tatar 在他们的《加密资产》一书中所写：

“比特币的危险在于，如果交易所或其他服务将余额列入黑名单，它就会变得缺乏流动性，并且可能不如其他比特币余额有价值。”

商人有祸了，他们把一双羊驼毛袜子卖给毒贩，然后就不能使用受污染的硬币了。

这还不是问题的一半。 Burniske 和 Tatar 继续说：

“虽然微妙，但失去的可替代性可能是数字货币和分布式货币的消亡，损害所有单位的价值，而不仅仅是用于非法活动的单位。”

加密货币开发人员很清楚这种危险，多年来一直致力于增强用户隐私，从而保护（或恢复）可替代性。

其中一些技术，如 zk-hankk 和环签名，分别是在 zcash 和 monero 等山寨币上首创的。 （失去可替代性，Burniske 和 Tatar 写道，“门罗币不需要处理的问题。”）其他隐私增强功能比特币的优缺点，如 TumbleBit，正在为比特币本身开发。

“最终，我认为任何分析工具都将面临挑战，以跟上加密货币的变化，专注于匿名带来的挑战，”Bitfury 战略顾问、前 15 年资深 DOJ Steptoe & Johnson 的 Jason Weinstein 说现在从事法律工作

但是，这些改进可能会加剧监管挑战。

“如果你像 zcash 一样将会计层私有化，你可能会牺牲整个市场，”IOHK 创始人兼首席执行官 Charles Hoskinson 说。

例如，日本金融厅必须批准加密货币才能被允许上市，“可能永远不会被列入白名单，这是高度隐私的标志，”他说。

另一方面，“如果你不构建这些类型的功能”，一旦去匿名化，用户的“整个财务历史都会不时暴露”。

“这比传统的银行系统更糟糕，”霍斯金森说。

双重标准？

所有人都说比特币似乎比法定货币更像是一种“清洁货币”标准，至少在物理上是这样。很少有人阅读美元钞票上的序列号。 （公平地说，这种比较不适用于 Apple，因为您在世界任何地方都找不到装满账单的公文包。）

中本聪创造了比特币比特币的优缺点，让互不信任的人可以通过互联网进行交易。公开区块链上的所有交易是为信任系统付出的代价，他（或她，或他们）认为使用匿名地址将减少隐私泄露。

激进的透明度经常被吹捧为区块链技术的一个特征，这对企业和政府来说是一种可能性。在比特币中，它也给普通用户带来了二次收益。例如，密切关注交易所钱包的提款可能有助于检测运行情况。

但在资金使用的情况下，区块链的开放性也可能成为漏洞。甚至是守法的公民。