原标题：超百亿成交额！首宗比特币赌局特大案告破，涉及33万人，币圈事情太多

据专案组介绍，该网络平台号称“全球首创反腐+福利领域+层级差代理佣金模式”，后台有中英文版本，支持比特币、以太币、莱特币充值提现。全球通用，全国同步，稳定运行231天！” 吸引了大批球迷对足球进行投注。

涉案团伙主要以“稳赚不亏、无风险、高收益”为诱饵，在吸引会员后通过抽取佣金的方式鼓励赌客成为代理人。 , 以虚拟货币为赌注参与赌博。

博彩平台运营8个多月，发展二级代理8000余家，会员33万，涉及多个国家和地区。 网络赌博平台必须有推荐人代为注册账号方可登录，注册时需提供银行账号、手机号码等公民信息。 注册成功后，必须在一周内参与赌博交易，否则账号将被封禁。

由于平台只接受虚拟货币充值，技术难度高，普通会员不知道如何操作。 因此，衍生出许多交易输赢的内部对冲集团，代理资金流动十分频繁，成交额超过百亿元。

加密货币作为洗钱工具

由于数字货币的投机性和暴利性，相关交易平台利用“出海”等方式逃避监管，成为数字货币洗钱的重要环节。

与法币相比，比特币等数字货币具有以下特点：匿名、跨境交易、避险货币、总量不变、抗通胀、投机升值潜力。 其中，匿名与跨境交易的配合很容易诱发洗钱活动。

从流程上看，利用数字货币洗钱极其简单，有多种方法可供选择。 如果涉及的金额比较大，可以通过场外交易将法币兑换成数字货币，然后通过场外交易的流转将大量货币分散兑换回法币. 也可直接充值至交易平台进行交易或与法币兑换。 如果金额较小，可以直接通过交易平台的存取款实现“黑洗钱”。

除了洗钱之外，由于交易平台分布在全球各地，数字货币的转账可以通过自己的钱包完成，所谓的账户只是一行代码，不受传统银行监管或证券交易。 现有的反洗钱法也不适用于数字货币。 通过数字货币进行兑换已经成为一种资本外逃的手段，这也是现有监管体系下的一个盲点。

（数字钱包）

“暗网”交易中流通的货币

除了赌博和洗钱卖比特币收到黑钱会判刑吗，比特币还有一个更可怕的用途，就是成为“暗网”交易的货币。

暗网是搜索引擎无法搜索到的神秘网络世界。 我们每天使用的网络服务只占整个互联网的不到10%，剩下的90%是普通人接触不到的网络世界。 它的访问需要特殊的浏览器和服务器。 这些网站通常提供武器、毒品、色情等非法交易服务。 暗网几乎使用不同国家的不同语言进行交流，访问者不会留下任何访问痕迹，几乎所有的交易都是通过比特币实现的。

目前最知名的暗网是2013年被美国当局摧毁的“丝绸之路”，该网站以比特币为主要交易手段。 它曾被称为“亚马逊黑市”。 它允许用户通过隐藏服务秘密注册。 毒品、假证件、枪支，甚至儿童色情制品。 关闭后，比特币价格大幅下跌。

根据维基百科，丝绸之路曾流通超过 950 万个比特币，占当时比特币流通量的 80%。 Bitinstant是比特币Jesus Roger Ver投资的交易所，2014年被FBI调查与“丝绸之路”有关，为不法分子提供洗钱场所。

数字货币监管力度不断加大

针对比特币等数字货币带来的洗钱、外汇、资金外逃等风险，监管部门早已关注并采取了相关措施。

近日，央行副行长、国家外汇管理局局长潘功胜表示，一些机构出境与中国居民开展业务，显然是违法和禁止的。 ICO及各种变相ICO、比特币等数字货币交易活动、互联网外汇交易平台等涉及非法集资、非法发行证券的行为，“一律不得”。 他强调需要遏制增量风险。 对于一些新的互联网金融产品和业态的出现，如果不符合现有的法律和政策框架，就会“露头”。

2017年1月11日，央行北京营业部、央行上海总部同时发布消息，宣布将与地方金融部门合作，入驻火币网、货币银行、和比特币中国在交易平台上实施外汇管理、反洗钱等相关问题。 对金融法律法规、交易场所管理相关规定等进行现场检查。

去年2月，央行约谈北京9家比特币交易平台负责人，为行业监管划下“四不准”红线，要求交易平台不得违规从事融资、上币等金融业务。不得参与洗钱活动，不得违反国家有关反洗钱、外汇管理、支付结算等金融法律法规，不得违反国家税收、工商广告管理。 他还告诉九家较小的比特币交易平台，他们将关闭违反外汇管理、反洗钱和支付结算等法律法规的交易。

尽管监管呼声频发，但由于去年数字货币市场暴涨、ICO等加剧了其投机性，9月4日央行实施“一刀切”监管后2017年，ICO这一非法集资活动被转移到地下和海外。 去年9月，为进一步整顿数字货币市场，央行禁止境内交易平台提供法币与数字货币的兑换，部分境内交易平台一度关闭。

但由于数字货币仍有场外交易，交易平台在关闭自身法币存取款业务后，开通了点对点交易（场外交易）业务，操作为还是方便。 此外，火币、okcoin等一些大型交易平台已经将注册转移到国外卖比特币收到黑钱会判刑吗，但国内用户数量依然庞大。

针对上述规避监管的措施，央行等监管部门实际上已经注意到并发出了警示。 近期，央行副行长、国家外汇管理局局长潘功胜再次强调，禁止ICO和数字货币交易活动。

券商中国（ID：quanshangcn） 王军辉