币圈冻卡（三）：为什么很多比特币矿工的银行卡被冻？

近期币圈“冻卡潮”引发恐慌。 吴表示，区块链发现，除了场外场外交易员，比特币矿工成为被冻卡的主要群体。

四川一位矿工告诉吴某，4日他的工行卡突然被冻结了。 他向银行查询后发现，被冻结的是东莞四队。 然后问了对方吴说区块链提供的电话，对方是东莞市局安排的区县分局，态度很好，说市局正在严查各大电信诈骗案件，工作人员会在几天内主动联系，提供资料证明与黑钱无关，即可解冻。

事实上，多位矿工和场外交易商告诉吴先生，区块链表明很多矿工的银行卡被冻结了。 在这波冻卡潮中，不少矿工的银行卡都被冻结了。 是什么原因？

首先，核心原因是矿工需要出售加密货币来换取法币来支付电费，自然需要兑换法币。 用加密货币兑换法币，是最容易获得“黑钱”的方式。 冻结卡的最常见原因是收到赃款。

二是矿工入行早，大多熟悉场外OTC渠道。 这次传言是场外交易员出事卖比特币收钱卡被冻结，然后四处传播，所以可能涉及到一些专门做矿工业务的场外交易商。

相比之下，主流平台的场外交易并没有传闻中那么可怕。 主流平台与警方密切配合，甚至主动截断部分黑钱、封禁商家，避免黑钱扩散造成更大影响。

例如，火币于2018年开始研发占星系统。火币表示，“科技助警频道”已帮助福建莆田、湖南长沙等地公安部门开展区块链反诈骗、反洗​​钱等工作。洗钱工作。

吴表示，Blockchain 认为，主流交易平台和监管机构必须更紧密地合作，才能有效控制黑钱流入加密货币市场。 相反，从冻结卡事件中可以看出，线下场外交易缺乏监管的风险正在增加。

场外交易员告诉吴说区块链，这波打击行动需要很长时间才能追溯。 有些交易账户已经好几个月没有交易了，但仍然被冻结，导致涉及的人数非常多。 目前，业内有大量证据指向OTC交易团队，因为与其关联的商户已被冻结。

此前，吴表示卖比特币收钱卡被冻结，区块链曾独家披露，4日至5日大量币圈人士的银行卡被冻结； 该行动导致大量银行卡被冻结，场外USDT交易区是电信诈骗涉案资金被用于洗钱的重灾区。